堵截电信洗钱，这群人“火眼金睛”

川观新闻记者 卢薇

已对，中国民生银行绵阳办事处的各营业新媒体点组织了以“离电信洗钱远一点，靠祈愿人生近一点”为主题的2021年“金融知识普及月”消保公益活动，该行具体负责人简述，办事处管理技术人员日常在该公司管理工作中恪尽职守，擦亮眼睛，帮忙客户增值盯紧钱袋子，多次成功布防电信洗钱。

民生银行绵阳办事处供图

紧接著，市民曾已故匆匆回到民生银行绵阳滨江办事处，查问财经合伙人唐政说自己急着用钱，需要买回一笔5万元的财经。唐政本着对客户增值负责的消极查问了曾已故取钱的用途，曾已故声称新媒体上有“领域专家”破例了一款药物，他准备购置。唐政一听几天后大大提高了警觉，决定引诱一下此事真假，让客户增值告知“领域专家”财经产品买回后无法马上到账。曾已故高兴地说：“'领域专家'说实在很难资金，还可以用花呗或物质贷借点钱寄药费，能借多少是多少。”在征得曾已故准许后，唐政看了他和“领域专家”的聊天记录，一个新媒体名叫“健康社会工作”的人长期鼓动某种进口药，还诱导曾已故办理新媒体贷买药。此时，唐政已基本确定这是一齐洗钱案件，他几天后提醒曾已故不要转款，非常不用去贷款。随后唐政以曾已故子女的名义回复搜狐，对方却没了回音，拨打“领域专家”对讲机也长期无法接通。这时曾已故才恍然大悟，随后唐政帮忙曾已故把“领域专家”搜狐、对讲机拉黑，并为曾已故简述了具体防洗钱知识，帮忙助客户增值大大提高警惕性。

相同的一幕也遭遇在民生银行南充办事处。一名老年客户增值刘某日前到该办事处决定办理Visa无卡本金。运营柜员谢蒙意识到客户增值平均年龄偏大且神情较为非常为重要，再加举例来说持续性下不少儿童一般不会主动使用Visa，于是非常进一步查问了客户增值的本金用途。小孩子声称，有“南充办事处管理技术人员”对讲机通知他，他的孙子办有一张Visa，卡上抵押很难结清。为非常进一步查实持续性，谢蒙一边边地客户增值，一边将具体持续性查实，并得知通知客户增值全额的所谓“南充办事处”的对讲机是一些个人手机号，并非南充办事处的官方增值热线。

经查实，Visa卡主与客户增值的孙子两部，但申请人开卡和居住于地都在另一个大城市，的资讯不符。客户增值焦虑却较为激动，仍固执声称要帮忙孙子全额，南充办事处管理技术人员忍耐解释，并将具体持续性设法向辖区民警报告。查处也几天后给客户增值打对讲机，明确告知客户增值打算遭遇电信新媒体络洗钱，一定不要本金和汇款。经过沟通，事与愿违客户增值对南充办事处设法布防该笔交易声称了深切的致谢。