ST王瑞：关于公司董事长、高级管理人员辞职的公告

证券字符串：002470 证券通称：ST 金正 公告序号：2022-006

金正大生态系统建筑工程集团控股权母新公司

关于新公司副监事长、低级技术人员被迫辞职的公告

本新公司及监事局五人前提个人信息披露内容的确实、恰当和完整，没有误导所述、技术性陈述或不小遗漏。

一、关于新公司副监事长被迫辞职的情况概述

金正大生态系统建筑工程集团控股权母新公司（以下通称“新公司”）监事局于 2022 年 1月 15 日接到新公司副监事长兼监事长万连步友人、财务状况负责人兼副监事长唐勇友人的书面被迫辞职报告。

万连步友人申请者请辞新公司副监事长、监事、监事长及策略小组、审计小组、提名小组、薪酬与考核小组主任职位，万连步友人请辞上述职位后，仍在新公司任职。唐勇友人申请者请辞新公司财务状况负责人、新公司副监事长职位，唐勇友人请辞上述职位后，仍在新公司任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市新公司自律监管除此以外第 1 号—主板上市新公司规范运作》以及《新公司章程》的原则上，万连步友人的被迫辞职将导致新公司监事局成员颇高于法定人数，在新公司股东大会民主选举前产生新的监事之前，万连步友人将独自按照有关法律规章的原则上履行新公司监事及监事局辖下各专门小组的其所日常事务。

截至本公告披露之日，万连步友人直接持有新公司控股权的数量为 15,730 万股股，分之二新公司控股权总数的 4.79%。万连步友人在原则上有效期内将独自遵守《深圳证券交易所上市新公司规范运作除此以外》、《上市新公司股东、董监颇高减持控股权的若干原则上》、《深圳证券交易所上市新公司股东及监事、监事、低级技术人员减持控股权实施细则》等法律、规章并独自履行相关承诺。唐勇友人未持有新公司控股权。

二、关于止代履行日常事务情况概述

为保障新公司监事局工作的顺利开展，根据相关法律、规章及《新公司章程》的原则上，新公司第五届监事局第十八次联席会议提案通过了《关于公推新公司监事代为履行副监事长及监事长日常事务的参众两院》及《关于监事局秘书止代履行财务状况负责人日常事务的参众两院》。新公司监事推选颇高义武友人止代副监事长及监事长日常事务，履职有效期自本次监事局提案通过之日起至新公司监事局民主选举出新任副监事长和聘为新任监事长止。在新公司聘为新任财务状况负责人之前，新公司监事局提议，由新公司监事局秘书杨功庆友人止代履行财务状况负责人日常事务，履职有效期自本次监事局提案通过之日起至新公司监事局聘为新任财务状况负责人止。

特此公告。

金正大生态系统建筑工程集团控股权母新公司监事局

二〇二二年一月十七日

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